Hôm thứ Ba, ngày 9/6, cảnh sát Thái Lan cho biết dựa trên thông tin tình báo và lệnh khám xét từ Tòa án tỉnh Chiang Mai, lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm mạng của họ đã thành công đột kích một đường dây lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia do người Trung Quốc điều hành vào thứ Hai, trong đó 10 người Trung Quốc đã bị bắt giữ.
Chiến dịch do Thiếu tướng Thawatchai Phongwiwattanachai, Phó Tư lệnh Quân khu 5 của Cảnh sát Thái Lan, chỉ huy. Lực lượng chức năng đã đột kích một biệt thự sang trọng nằm khuất trong khu dân cư cao cấp ở Nong Phueng, huyện Saraphi, tỉnh Chiang Mai, bắt giữ 10 công dân Trung Quốc, gồm 9 nam và 1 nữ.
Vụ án “Người Trung Quốc lừa đảo người Trung Quốc” thanh toán bằng tiền ảo
Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát, báo Bangkok Post và Chiang Mai Post, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 80 thiết bị điện tử tại hiện trường, bao gồm 67 điện thoại thông minh, 7 iPad và 13 máy tính xách tay.
Cảnh sát cho biết các thiết bị bị thu giữ chứa hàng chục nghìn thông tin cá nhân của khách hàng tại Trung Quốc. Dữ liệu quan trọng này và một lượng lớn nhật ký trò chuyện cho thấy biệt thự sang trọng này là căn cứ của một đường dây lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia nhắm vào nước ngoài (chủ yếu là công dân Trung Quốc) bằng phương thức “Người Trung Quốc lừa đảo người Trung Quốc”.
Các nhà điều tra tiết lộ rằng phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo này rất tinh vi. Các nghi phạm bị cáo buộc đã giả mạo các công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính và nhân viên hậu cần ở Trung Quốc từ phòng máy tính, liên lạc với các nạn nhân và sau đó sử dụng các lý do như “bồi thường bưu kiện thất lạc” hoặc “thay đổi chính sách” để dụ dỗ họ nhấp vào các liên kết độc hại.
Một khi nạn nhân mắc bẫy và tải xuống cũng như cài đặt phần mềm độc hại Trojan cụ thể, thông tin cá nhân, chi tiết tài khoản ngân hàng và mật khẩu trên điện thoại của họ sẽ bị đánh cắp từ xa, dẫn đến việc mất mát một khoản tiền lớn.
Hơn nữa, để trốn tránh sự điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia, nhóm này đã thực hiện tất cả các giao dịch bất hợp pháp và trả lương cho các thành viên trực tuyến bằng tiền điện tử.
Điều tra sơ bộ cho thấy nhóm nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ đã nhập cảnh vào Thái Lan khoảng 2-3 tháng trước bằng visa du lịch 60 ngày. Họ đã thuê một bất động sản ở Chiang Mai với giá khoảng 80.000 baht (khoảng 2.400 USD) mỗi tháng làm căn cứ phạm tội.
Các nghi phạm thú nhận rằng họ đã nhận được từ 35.000 – 50.000 baht (khoảng 1.062 – 1.500 USD) mỗi tháng bằng tiền điện tử. Cảnh sát Thái Lan cho biết những kẻ tổ chức chính của nhóm này thực chất đang hoạt động từ xa ở Trung Quốc, và hiện đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để truy tìm dòng tiền và bắt giữ những kẻ chủ mưu ở nước ngoài.
Bangkok trấn áp các hoạt động chợ đen do người Hoa sở hữu
Ngoài các đường dây lừa đảo viễn thông ở Chiang Mai, lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan gần đây đã tăng cường trấn áp các “hoạt động chợ đen” liên quan đến người Hoa ở Bangkok.
Ngày 4/6, một đội phối hợp thực thi pháp luật gồm các quan chức từ Cục Xuất nhập cảnh Bangkok, Bộ Lao động và Sở Phát triển Thương mại đã tiến hành một cuộc đột kích khẩn cấp vào một số nhà hàng Trung Quốc tại quận Huai Khwang, Bangkok.
Cuộc đột kích này xuất phát từ một báo cáo trực tuyến của một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội người Hoa đang sinh sống tại Thái Lan. Người tố giác cho rằng một số nhà hàng Trung Quốc từ chối nhận thanh toán bằng baht Thái và buộc khách hàng phải sử dụng WeChat hoặc Alipay để thanh toán bằng nhân dân tệ trong Thái Lan, bị nghi ngờ tạo ra một “vòng tròn kinh tế quốc tế” tại Thái Lan.
Mặc dù không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào về việc các nhà hàng từ chối nhận tiền baht Thái vào ngày đột kích, lực lượng chức năng đã bất ngờ phát hiện 6 lao động Trung Quốc bất hợp pháp, không có giấy phép lao động và visa đã hết hạn tại 5 nhà hàng Trung Quốc. Sáu người này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức và đối mặt với cáo buộc lao động bất hợp pháp, chờ trục xuất.
Chính quyền Thái Lan tuyên bố rằng, dù là vụ lừa đảo viễn thông tại biệt thự hạng sang ở Chiang Mai hay chợ đen bất hợp pháp của người Trung Quốc ở Bangkok, lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan sẽ duy trì chiến dịch trấn áp mạnh tay và trừng phạt nghiêm khắc mọi hoạt động bất hợp pháp, tội phạm và hoạt động lao động bất hợp pháp do người nước ngoài thực hiện tại Thái Lan.
Lý Ngôn/Epoch Times