Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc điều tra vụ tổ chức tội phạm xuyên quốc gia – “Tập đoàn Thái Tử” (Prince Group) có trụ sở tại Campuchia – liên quan đến rửa tiền và các tội danh khác. Hôm 4/3, cơ quan công tố đã truy tố 62 bị cáo, trong đó có nghi phạm chính Trần Chí, cùng 13 công ty, với các cáo buộc vi phạm “Luật Phòng chống Tội phạm Có tổ chức”, “Luật Phòng chống Rửa tiền” và các tội danh khác. Ngoài ra, 24 người được hưởng án treo truy tố (đình chỉ truy tố có điều kiện), 1 người không bị truy tố và 3 người đang bị truy nã. Công tố viên đề nghị mức án tối đa theo luật định là 13 năm tù đối với Trần Chí.

Trong thông cáo báo chí phát đi hôm nay, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc cho biết các công tố viên đã chỉ đạo Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp (Văn phòng Điều tra TP. Đài Bắc và Trạm Điều tra Cơ Long), Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Nội chính, các phân cục Đại An, Tín Nghĩa, Nội Hồ (TP. Đài Bắc), cùng Đội Cảnh sát Hình sự và Phân cục Tiểu Cảng (TP. Cao Hùng) phối hợp điều tra vụ án rửa tiền của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Thái Tử tại Campuchia.

Tập đoàn này do Trần Chí cầm đầu, bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia, đồng thời thiết lập mạng lưới doanh nghiệp quy mô lớn tại nhiều quốc gia để rửa tiền. Ngày 8/10/2025, công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Trần Chí và các cá nhân liên quan. Ngày 15/10/2025, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc chủ động tách vụ án để điều tra hành vi rửa tiền của tập đoàn này, thực hiện 8 đợt khám xét và đề nghị tòa án tạm giam 9 bị cáo, tất cả đều được chấp thuận.

Theo điều tra, nhằm đưa số tiền thu lợi bất chính vào hoạt động cờ bạc trực tuyến để tạo thêm lợi nhuận, đồng thời rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo thông qua kênh nạp – rút tiền của các website cờ bạc, từ năm 2016, tập đoàn đã thành lập nhiều công ty tại Đài Loan để phục vụ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền.

Ngoài ra, tập đoàn này bị cáo buộc kiểm soát thực chất 250 công ty offshore tại 18 quốc gia, nắm giữ 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước. Thông qua việc lập hợp đồng giao dịch giả giữa các công ty offshore do tập đoàn kiểm soát, chúng đã rửa tiền qua các kênh ngoại hối.

Công tố viên cũng phát hiện, để đưa nguồn tiền phạm tội tồn tại dưới dạng tài sản ảo vào Đài Loan và tạo “điểm đứt gãy dòng tiền” bằng cách có thể rút tiền mặt hợp pháp tại nhiều quốc gia, tập đoàn đã sử dụng ví điện tử tự phát triển mang tên OJBK, kết nối với các hệ thống chuyển tiền ngầm. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển vào Đài Loan để mua xe sang, hàng hiệu và chi trả các khoản chi tiêu trong nước của tập đoàn.

Theo thống kê của cơ quan công tố, tổng số tiền rửa tại Đài Loan của Tập đoàn Thái Tử lên tới hơn 10,79 tỷ Đài tệ (khoảng 343 triệu USD). Viện Kiểm sát Đài Bắc đã tịch thu 24 bất động sản đứng tên tập đoàn, 35 xe sang các loại cùng nhiều tài sản khác, với tổng giá trị bị kê biên vượt hơn 5,5 tỷ Đài tệ (khoảng 175 triệu USD).

Sau khi kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc đã truy tố Trần Chí — nghi phạm chính — cùng nghi phạm cầm đầu tại Đài Loan là Vương Dục Đường và tổng cộng 62 bị cáo, 13 công ty (trong đó có Công ty Thiên Húc), với các tội danh vi phạm “Luật Phòng chống Tội phạm Có tổ chức”, “Luật Phòng chống Rửa tiền”, “Luật Kế toán Thương mại”, tội đánh bạc theo Bộ luật Hình sự và tội làm giả tài liệu. 24 người được đình chỉ truy tố có điều kiện, 1 người không bị truy tố và 3 người đang bị truy nã.

Theo Chung Nguyên/ Epoch Times)

Nepal tổ chức tổng tuyển cử sau làn sóng biểu tình của Gen Z hồi năm ngoái

Nepal sẽ tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc vào thứ Năm (5/3), đây là cuộc bỏ phiếu quy mô lớn đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình do thế hệ “Gen Z” dẫn dắt bùng nổ hồi tháng 9 năm ngoái. Khi đó, phong trào thanh niên kêu gọi chấm dứt tham nhũng, tăng việc làm và làm trong sạch đời sống chính trị; 77 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, cuối cùng buộc toàn bộ nội các phải từ chức.

Trong nhiều thập kỷ, quốc gia nhỏ nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên dãy Himalaya này đã phải chịu cảnh bất ổn chính trị triền miên. Từ năm 1990 đến nay, Nepal đã trải qua 32 lần thay đổi chính phủ, khiến nền kinh tế nông nghiệp trì trệ và buộc hàng triệu người phải rời quê hương ra nước ngoài mưu sinh.

Trong số 30 triệu dân Nepal, có gần 19 triệu người đủ điều kiện đi bầu cử. Cử tri sẽ bầu ra 275 nghị sĩ quốc hội, trong đó 165 ghế được bầu trực tiếp, còn 110 ghế theo hình thức đại diện tỷ lệ theo đảng phái.

Sau các cuộc biểu tình năm ngoái, có khoảng 1 triệu cử tri mới gia nhập danh sách, phần lớn là người trẻ. Lực lượng mới này, thông qua những cuộc xuống đường trước đó, đã khuếch đại tiếng nói đòi cải tổ triệt để hệ thống chính trị – kinh tế, đồng thời kỳ vọng tạo ra nhiều công việc chính quy với đãi ngộ, tiền lương tốt hơn.

Bibas Pariyar, 22 tuổi, làm thợ sơn ở thủ đô Kathmandu, nói với Reuters rằng anh dự định trở về quê nhà Gorkha để bỏ phiếu vào ngày 5/3. Khu vực này nổi tiếng là nơi xuất thân của các binh sĩ Gurkha từng phục vụ trong quân đội Anh và Ấn Độ. Pariyar nói thêm: “Chúng tôi cần những nhà lãnh đạo mới có thể tạo ra việc làm, cải cách nông nghiệp và trả mức lương hợp lý cho người lao động, bởi các chính khách cũ chỉ biết tham nhũng để làm giàu cho bản thân, hoàn toàn không làm gì cho người dân.”

Cuộc đối đầu giữa thế lực cũ và mới

Trong cuộc bầu cử lần này có sự tham gia của một số chính đảng lâu đời, như đảng trung dung thân Ấn Độ “Đại hội Nepal” (NC) và “Đảng Cộng sản Nepal (Đảng Chủ nghĩa Mác–Lênin liên hợp)” (UML). Hai đảng này đã chi phối đời sống chính trị Nepal suốt nhiều thập niên.

Tuy nhiên, phần lớn các nhà phân tích cho rằng một đảng trung dung khác là “Đảng Quốc gia Độc lập” (RSP) hiện đang dẫn trước về khí thế. Balendra Shah, 35 tuổi, một rapper chuyển sang con đường chính trị, đã gia nhập đảng này – một chính đảng mới thành lập được 3 năm – hồi tháng Một năm nay và trở thành ứng cử viên thủ tướng của đảng.

Ông Shah từng là thị trưởng thủ đô Kathmandu và là gương mặt biểu tượng trong các cuộc biểu tình tháng Chín năm ngoái. Ông sẽ đối đầu trực tiếp với K. P. Sharma Oli, 74 tuổi, lãnh tụ Đảng Cộng sản Nepal, người từng bốn lần giữ chức thủ tướng.

Cựu Thủ tướng Oli từ lâu có lập trường thân Bắc Kinh và thúc đẩy hợp tác “Vành đai và Con đường”, được xem là “người bạn lâu năm” của Bắc Kinh. Ông buộc phải từ chức sau vụ trấn áp khiến người biểu tình thiệt mạng hồi tháng Chín năm ngoái.

Jay Nishaant, nhà sáng lập “Quỹ Dân chủ Nepal” (Nepal Democracy Foundation), chỉ ra rằng Nepal là quốc gia thứ hai trong khu vực, sau Bangladesh, tổ chức bầu cử do các cuộc biểu tình của “Gen Z” kích hoạt, nhưng động lực chính trị của hai nước lại hoàn toàn khác nhau.

“Bất kỳ kết quả bầu cử nào cũng phụ thuộc vào ba yếu tố: cương lĩnh, lãnh đạo và mạng lưới cơ sở,” Nishaant nói. “Đây chính là điểm khác biệt giữa Nepal và Bangladesh. Các thủ lĩnh sinh viên trong cuộc bầu cử tháng 7/2024 ở Bangladesh có yêu sách rõ ràng và gương mặt rất nổi tiếng, thiếu một mạng lưới cơ sở được xây dựng và kiểm chứng qua thời gian.”

Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2026 tại Bangladesh, các chính đảng chủ chốt do thanh niên làm nòng cốt chỉ giành được 6/300 ghế trong quốc hội, cho thấy việc chuyển hóa “nhiệt huyết trên đường phố” thành “phiếu bầu thực tế” vẫn là một thách thức.

Trong bối cảnh đó, không chỉ Nepal, mà năm nay sẽ có hơn 40 quốc gia trên thế giới tổ chức bầu cử ở cấp quốc gia. Các cuộc bầu cử này bao gồm bầu tổng thống và bầu quốc hội, với tổng số dân liên quan lên tới 1,6 tỷ người, tương đương gần một phần năm dân số toàn cầu.

Từ tháng 2 đến tháng 11, sẽ có các nước tổ chức bầu cử quốc hội và bầu lãnh đạo như Việt Nam (15/3), Hungary (12/4), Peru (12/4), Colombia (31/5), Nga (dự kiến tháng 9), Brazil (4/10), Israel (dự kiến 27/10), Đan Mạch (bầu cử phải diễn ra trước ngày 31/10), Mỹ (3/11) v.v..

Trí Đạt (theo Epoch Times, Reuters)