Tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là mỗi khu vực làm việc của các nhân viên các nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam… Quản lý người Trung Quốc tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các nạn nhân chính nước đó.
Ngày 17/2, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 người để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tổ chức tội phạm này do người Trung Quốc điều hành hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Nhóm người TQ này sử dụng chính những người Việt để lừa người Việt.
Bị can Đinh Văn Quân (SN 1996, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) ban đầu qua Campuchia làm việc tại ở khu PoiPet, nhưng do làm việc không hiệu quả nên được chuyển sang làm phụ bếp.
Đến tháng 6/2024, bị can Quân tiếp tục trở lại làm việc lừa đảo tại công ty. Bị can Quân được bố trí ở tổ “sale” và được giao nhiệm vụ “giết khách” (người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo). Tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được khoảng 150 triệu đồng. Quân khai nhận đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân là người Việt Nam.
Cũng được giao nhiệm vụ như Quân, Vũ Quang Khải (SN 2000, trú tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) làm việc tại công ty lừa đảo từ tháng 4/2024. Bị can Khải được giao mã nhân viên dùng để trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan. Trong thời gian làm việc, bị can Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống lừa nhiều nạn nhân tại Việt Nam, trong đó riêng cuối tháng 3/2024, Khải lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận của công ty lừa đảo này trong thời gian làm việc là khoảng 160 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các nạn nhân để tạo lòng tin.
Những nhân viên người Việt tại khu PoiPet do các nghi can người Trung Quốc thuê làm việc. Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ phận gọi điện có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm khách, giới thiệu công việc đánh giá 5 sao địa điểm trên Google Map. Khi có khách nhận lời thực hiện công việc, bộ phận gọi điện sẽ hướng dẫn khách kết bạn với tài khoản zalo của bộ phận hướng dẫn và người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.
Sau khi kết bạn Zalo với khách, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện với khách để hướng dẫn công việc, hướng dẫn khách tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty như Cochat, Dealay…, hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty cung cấp như: http://m.bozmrvvrcuywy.com, http://m.lumidexna.cc…
Bộ phận hướng dẫn sẽ cho khách vào các nhóm để hướng dẫn làm việc, làm hoạt động. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản ảo, các tài khoản này đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho khách thật. Các bị can thường trả cho nạn nhâncác khoản lợi nhuận nhỏ. Khi khách tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn sẽ đưa ra các lý do cho khách không thể rút tiền như: thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, yêu cầu khách phải nộp thêm tiền mới rút được tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.
Bộ phận hướng dẫn sẽ lấy thông tin tài khoản ngân hàng từ bộ phận quản lý tài khoản ngân hàng của công ty rồi gửi cho khách để khách tiến hành nạp tiền. Bộ phận kiểm tra, xác nhận việc khách chuyển tiền sẽ gọi điện thoại cho khách để xác nhận số tiền khách đã bị chiếm đoạt có đúng với số tiền mà tổ hướng dẫn đã báo cáo hay không.
Quá trình phá án, công an đã triệu tập 12 người gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001), Lưu Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN 2004), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa và Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008; đều trú tại tỉnh Bắc Giang). Quá trình điều tra mở rộng, công an đã xác định các nghi phạm liên quan gồm: Đinh Văn Sang (SN 2000), Đào Văn Thủ (SN 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982; đều trú tại tỉnh Bắc Giang).
Từ lời khai của các bị can, công an xác định tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là mỗi khu vực làm việc của các nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam… Quản lý người Trung Quốc tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các nạn nhân chính nước đó.
Bảo Khánh
Myanmar mở rộng trấn áp lừa đảo trực tuyến, hơn 1.000 người nước ngoài được giải cứu
Chính quyền quân sự Myanmar cho biết đã sẵn sàng bàn giao khoảng 1.000 công dân nước ngoài được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo trực tuyến gần biên giới Thái Lan, trong bối cảnh họ tuyên bố sẽ tăng cường trấn áp các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia.
Trong một tuyên bố vào thứ Hai (ngày 17/2), Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar cầm quyền cho biết trong 3 tuần qua, khoảng 1.030 người nước ngoài đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Chính quyền đã trục xuất 61 người trong số họ về nước. Tuyên bố cho biết sau khi dữ liệu cá nhân của họ được xác minh, những người còn lại sẽ được hồi hương về quốc gia ban đầu của họ sớm nhất có thể.
Theo Bộ Thông tin Myanmar, hầu hết nạn nhân của các trung tâm lừa đảo này đến từ các nước châu Á, gồm Trung Quốc và Ấn Độ, và một số đến từ Đông Phi.
Vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị một băng nhóm lừa đảo dụ đến một công viên lừa đảo ở Myanmar đã khiến các hoạt động tội phạm ở biên giới Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý của khu vực. Dưới áp lực từ nước láng giềng Thái Lan và Trung Quốc, chính quyền quân sự Myanmar đã phát động một chiến dịch quân sự trấn áp gian lận trực tuyến.
Ngoài việc tấn công các công viên lừa đảo mạng ở phía đông bắc và phía đông bang Shan, quân đội Myanmar còn đột kích khu vực Shwe Kokko do Quân đội quốc gia Karen (KNA), một nhóm vũ trang liên minh với chính quyền quân sự, kiểm soát.
KNA cho biết họ đặt mục tiêu hồi hương theo từng giai đoạn đối với 10.000 công dân nước ngoài đang làm việc tại các công viên gian lận mạng ở những khu vực do họ kiểm soát.
Ông Naing Maung Zaw, người phát ngôn của Quân đội Quốc gia Karen, cho biết qua điện thoại rằng nhóm này sẽ phối hợp việc hồi hương với Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan.
Đầu tháng này, Thái Lan đã cắt nguồn cung cấp điện, internet và nhiên liệu cho một số trang trại lừa đảo mạng ở Myanmar, buộc các nhóm tội phạm xuyên quốc gia phải đóng cửa một số hoạt động của chúng.
Trong cuộc gặp gần đây với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cam kết ủng hộ cuộc chiến chống gian lận cờ bạc trực tuyến.
Hôm thứ Hai (17/2), ông Lưu Trung Nghĩa (Liu Zhongyi), Trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc, đã gặp các quan chức Myanmar tại trụ sở Quân đội quốc gia Karen gần Thái Lan, để giám sát việc bàn giao khoảng 300 người nước ngoài, hầu hết là người Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (17/2), rằng: “Trung Quốc đang tích cực thực hiện hợp tác song phương và đa phương với Thái Lan, Myanmar và các nước khác, áp dụng các biện pháp toàn diện, để giải quyết cả triệu chứng và nguyên nhân gốc rễ, đồng thời cùng nhau ngăn chặn tội phạm ở các quốc gia có liên quan, và cùng nhau xóa bỏ ung nhọt cờ bạc trực tuyến và gian lận trực tuyến.“
Ông Quách cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, để hướng dẫn các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài xử lý đúng đắn các vụ việc, bảo vệ lãnh sự có liên quan và bảo vệ sự an toàn cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc ở nước ngoài.
Trên khắp Đông Nam Á, các hoạt động gian lận mạng trị giá hàng tỷ USD đang mở rộng, đặc biệt là ở Lào, Campuchia và Myanmar. Những vụ lừa đảo mạng này thường do những người Trung Quốc chạy trốn khỏi quê hương vào năm 2020 sau một cuộc đàn áp trong nước thực hiện. Họ đang ẩn náu tại những khu vực mà chế độ quân sự Myanmar đã mất quyền kiểm soát lãnh thổ vào tay quân nổi dậy.
Theo báo cáo năm 2023 của Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên hợp quốc, chỉ riêng tại Myanmar và Campuchia, ước tính có khoảng 220.000 người đã bị lừa vào các chương trình đầu tư lãng mạn, gian lận tiền điện tử, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp. Báo cáo cho biết, hầu hết những người bị lừa đảo trực tuyến là nam giới, nhưng phụ nữ và thanh thiếu niên cũng trở thành nạn nhân.
Theo RFI